Máximo Kirchner, a juicio por Los Sauces: asociación ilícita y lavado

El próximo 23 de octubre, Máximo Kirchner se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados. Será juzgado como organizador de una asociación ilícita y por lavado de dinero, en una causa que involucra a las empresas familiares Los Sauces SA y Hotesur SA. La investigación sostiene que esas compañías no tuvieron un fin comercial real, sino que funcionaron como una pantalla para dar apariencia de licitud a fondos de origen ilícito.

En números, la acusación señala que Máximo Kirchner posibilitó un incremento patrimonial de Los Sauces SA del 12.000%. Además, se le atribuye haber suscrito contratos de locación e instrumentado movimientos bancarios para recibir $25.968.042,30. La prueba documental lo vincula con la compra de inmuebles, la firma de contratos con Lázaro Báez, el retiro de dividendos y la adquisición de propiedades.

El debate oral podría comenzar con una definición previa. El próximo jueves 15, la Cámara de Casación resolverá si el juicio se limita a la causa Los Sauces SA o si se incorporan también las operaciones de blanqueo de activos vinculadas a Hotesur SA. Esa intervención del máximo tribunal penal surge de la oposición del fiscal general, Diego Velasco, a la realización de dos juicios separados.

El Tribunal Oral Federal 5, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Pallioti, había ordenado juzgar ambos expedientes por separado para imprimir celeridad. Argumentó que existían objetos procesales diferentes y testigos que no se comparten en las maniobras investigadas. En cambio, el Ministerio Público Fiscal sostiene que ambas empresas fueron utilizadas para blanquear fondos de origen ilícito, con la participación de Lázaro Báez y también de Cristóbal López.

En el caso de la inmobiliaria, la acusación describe a Máximo Kirchner como el responsable de haber diseñado, ejecutado y dirigido, entre enero de 2009 y marzo de 2016, un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces SA. Según el requerimiento, ese esquema buscó legitimar fondos provenientes de la defraudación al Estado en la obra pública vial, vinculada al Grupo Báez, y del pago de dádivas por contratos y beneficios otorgados, asociado al Grupo Indalo.

La compañía Los Sauces SA fue creada el 7 de noviembre de 2006, con la intervención de Néstor y Cristina Kirchner. En esa estructura, el actual diputado nacional fue designado presidente del Directorio, con representación legal y administración de los fondos. La acusación le atribuye un rol central en la capitalización de la inmobiliaria, es decir, en la adquisición e incorporación de inmuebles, terrenos y hoteles.

Entre las operaciones mencionadas, se destaca que Máximo Kirchner aceptó en nombre de la sociedad la cesión de terrenos ubicados en las calles Alvear al 390 y Mariano Moreno al 800. El Ministerio Público trabaja en los requerimientos de acusación de los dos expedientes, en el análisis de la prueba suplementaria ordenada cuando los casos llegaron a la instancia de juicio y en el desarrollo de las primeras audiencias.