La firma de Faroni gastó U$S 40 millones en vuelos de Tapia y empresas fantasma
El Discovery judicial obtenido por Guillermo Tofoni en EE.UU. muestra que TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni, destinó U$S 40.389.329 a transporte aéreo para la AFA. Parte del dinero fue a empresas fantasma y al Gulfstream G400 usado por Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
El Discovery judicial obtenido por Guillermo Tofoni en Estados Unidos muestra que TourProdEnter LLC gastó U$S 40.389.329 en transporte aéreo vinculado a la AFA.
La sociedad, vinculada a Javier Faroni y a su esposa Erica Gillette, operó como agente de cobro internacional de la AFA entre 2021 y 2030. En ese marco, la firma pagó varios de los 19 viajes que el presidente Claudio Chiqui Tapia realizó al exterior.
El informe también revela giros a empresas fantasma vinculadas a la aviación, que recibieron unos U$S 11 millones del total. Entre los proveedores aparecen Alas del Fin del Mundo SRL y Gestair Aviation, con facturas por vuelos ejecutivos y servicios de aeronaves.
Por lejos, PLS Logistic LLC encabeza la lista con U$S 13.572.006 en pagos. La empresa está vinculada a Leopoldo Pablo Perrier Musis, presidente de Paraguay Logistic Services SA, y operó el Gulfstream G400 comprado con dinero de la AFA.
El avión, modelo GLF4, matrícula T7-SUE y registrado en San Marino, fue usado casi exclusivamente por Tapia y también por el tesorero Pablo Toviggino. Los movimientos están en el centro de una investigación que ya involucra a la mansión de Pilar.
La causa de la mansión de Pilar está en manos del juez Adrián Gonzalez Charvay y, hasta ahora, lleva diez meses sin medidas de fondo. Además, los viajes de Tapia están en el radar del fiscal Gerardo Pollicita, mientras el contrato de Faroni le dejaba el 30 por ciento de la recaudación de la marca de la Selección.
El Discovery también incluye datos de cinco de los diez bancos de EE.UU. con los que trabajó la empresa de Faroni y movimientos por unos U$S 400 millones que la marca de la Selección de Messi dio como ganancias tras el mundial de Qatar.
Según el informe, la AFA le enviaba instrucciones a TourProdEnter sobre a qué sociedades y cuánto dinero debía transferirse. Cuando Pablo Toviggino ejercía como director ejecutivo, debió autorizar o firmar alguno de esos documentos, un dato que complica el relato de la gestión.
En la lista de proveedores, Alas del Fin del Mundo SRL facturó U$S 1.289.000 a la AFA, el 57,63% del total gastado en empresas de vuelos ejecutivos. La firma está vinculada a Nazareno “Cacho” Natale, empresario del juego y hotelero de Tierra del Fuego.
Otro proveedor habitual fue Gestair Aviation, con al menos U$S 372.669 y oficinas en Madrid. También aparecen Privé Jets LLC, Emerald Aviation Inc., Exclusive Charter Service Inc., GoJet247 y Air Charter Travel Limited, con montos que van desde U$S 9.632 hasta U$S 225.960.
La magnitud de los gastos, la cantidad de proveedores y el uso de una aeronave registrada en un paraíso fiscal dejan una pregunta incómoda: ¿quién autorizó cada vuelo, cada factura y cada transferencia con dinero de la AFA?
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gastó TourProdEnter LLC en transporte aéreo vinculado a la AFA?
Según el Discovery, U$S 40.389.329, con pagos a aerolíneas, vuelos ejecutivos, una aeronave y empresas fantasma.
¿Qué empresa recibió más pagos?
PLS Logistic LLC, con U$S 13.572.006 hasta ahora, vinculada a Paraguay Logistic Services SA.
¿Qué avión compró TourProdEnter con dinero de la AFA?
Un Gulfstream G400, modelo GLF4, matrícula T7-SUE, registrado en San Marino.
¿Quién investiga los viajes de Tapia y Toviggino?
La causa de la mansión de Pilar está en manos del juez Adrián Gonzalez Charvay; además, los viajes de Tapia están en el radar del fiscal Gerardo Pollicita.