Estafa Ciag SRL en Rosario: reunión con fiscal y temor a prescripción

La causa por el vaciamiento de la financiera Ciag SRL llegará este martes 6 de octubre a una instancia decisiva, cuando los damnificados se reúnan con la Fiscalía Regional de Rosario.

El expediente acumula 27 denuncias y un monto estimado en cuatro millones de dólares. La reunión busca conocer el estado de la investigación y los próximos pasos.

El encuentro está previsto para las 9.30 en el Centro de Justicia Penal, de Sarmiento y Gálvez, y contará con el fiscal regional Matías Merlo y el fiscal Sebastián Narvaja.

Los inversores estarán acompañados por el diputado provincial Carlos del Frade, quien impulsa un pedido de informes en la Legislatura para exigir que el Ejecutivo provincial active la investigación y determine el entramado societario.

La reunión se produce en un momento crítico porque los hechos podrían prescribir en diciembre próximo, según se fije o no la fecha del cese del delito. La advertencia cobra peso tras la renuncia del fiscal Federico Aranda en el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

Aranda era el tercer funcionario en hacerse cargo del expediente y había citado a dos gerentes de Rosental Inversiones antes de su dimisión. La renuncia, sin motivos oficiales, deja la causa sin conductor.

La investigación comenzó a fines de 2022 y transitó un pasamanos de fiscales sin imputaciones a los principales señalados. El expediente pasó por Miguel Moreno, Sebastián Narvaja y Federico Aranda.

Tras la renuncia, el caso volvió a Narvaja, quien retoma el trámite administrativo. Para los damnificados, la salida del tercer fiscal confirma un patrón de estancamiento.

La causa lleva más de tres años sin avances sustanciales, sin citación de la principal sospechosa y sin recuperación de bienes. Ahora vuelve a quedar sin conductor cuando el reloj legal se acerca a su límite.

El breve paso de Aranda dejó una medida concreta: citó a declarar en calidad de testigos a Santiago Freites, gerente del área de desarrollos inmobiliarios de Rosental, y a Jorgelina Vallejos, quien le sucede en jerarquía.

Freites confirmó ante la Fiscalía que Juan Carlos Culhane, fundador de Ciag SRL y fallecido en 2017, había sido cliente e inversor de Rosental. El gerente explicó que la actividad consistía en una “gestión de cobranza por cuenta y orden” y un soporte de intermediación.

El contador, con más de 15 años en la financiera, desligó a la compañía de la operación directa o el traspaso de fondos. Detalló que las inversiones se concretaban tras recibir un mandato para administrar la cobranza, con colocaciones en condohoteles y desarrollos inmobiliarios.

Entre los proyectos mencionados figuran Condominios del Alto, Parque Industrial de Pérez, Condominios Refinería y Condo Norte.

Freites sostuvo que el trabajo era gestionar transferencias para que llegaran a la cuenta del cliente y que la compañía cuenta con un área de Compliance.

Paola Allegranza, viuda de Culhane y quien continuó al frente de la operatoria tras la muerte de su marido, nunca fue citada como sospechosa. Los denunciantes sostienen que sigue capitalizando rendimientos de inversiones canalizadas por Rosental.

Los denunciantes afirman que existe documentación que vincula a Allegranza con el manejo de los fondos. El único imputado es Luis Roatta, ex empleado de Ciag, detenido un año, cuatro meses y quince días en la Unidad Penal Nº 6 de Rosario.